Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации banksoyuz.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (7 членов Наблюдательного совета).
Результат голосования по вопросу о принятии решения, указанного в 2.2.1-2.2.4:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по кадрам, назначениям и вознаграждениям, утвержденное 15.03.2013 Наблюдательным советом (протокол от 18.03.2013 № 8-НС), согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2.2.2. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту и банковским рискам, утвержденное 17.04.2015 Наблюдательным советом (протокол от 17.04.2015 № 9-НС), согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
2.2.3. Утвердить изменения в Положение о Комитете по стратегии и корпоративному управлению, утвержденное 18.04.2013 Наблюдательным советом (протокол от 19.04.2013
№ 12-НС), согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
2.2.4. Утвердить изменения в Положение о премировании отдельных категорий работников Банка СОЮЗ (АО), утвержденное 07.09.2022 Наблюдательным советом (протокол от 09.09.2022 № 32-НС) (далее – Положение):
Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу;
Приложение № 2 к Положению изложить в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
Применить действие изменений в Положение в целях расчета премий работникам Банка, начиная с расчета за 2023 год.
Департаменту по работе с персоналом (Блинова М.В.):
- в течение 10 рабочих дней со дня принятия настоящего решения письменно ознакомить с Положением работников Банка, на которых распространяется действие Положения;
- на регулярной основе письменно знакомить с Положением вновь принимаемых работников, на которых распространяется действие Положения.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.06.2023 № 21-НС.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы - ответственный секретарь
Е.А. Морозова
(подпись)
3.2. Дата «15» июня 2023 г. М.П.